MEDITERRANEE BITUME (BITUMED S.A)
Société anonyme
Au capital de 1.000.000 DT
Siège social : Zone Pétrolière de Radès, BP N° 91-2040 Radès
Matricule Fiscal : 048125 V A M 000
Messieurs les Actionnaires de la Société BITUMED S.A sont convoqués en distanciel par vidéo conférence le 13 Juillet 2023 à 9H30 (Heure Tunisienne) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 14841) Approbation du mode et délai de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire
2) Lecture & approbation du rapport de gestion de l'exercice 2022.
3) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2022.
5) Approbation des conventions et opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2022
7) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2022
8) Fixation des jetons de présence aux administrateurs
9) Ratification de la cooptation d'un Administrateur
10) Approbation du projet de la fusion par absorption de la société Energy par la Société BITUMED ainsi que le document juridique de la fusion.
11) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt.