S.A au capital de 50.000.000 Dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig 2033 Mégrine
Dénomination : Tunisie Profilés Aluminium - TPR
Forme juridique : Société Anonyme Identifiant Unique : 0002660R
CNSS : 055563-79
Objet social : la transformation industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits et toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'objet social.
Avis aux Actionnaires :
- L'Assemblée Générale Ordinaire de Tunisie Profilés Aluminium TPR, lors de sa réunion du 6 Juin 2023 a décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers individuels arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2022.
- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2022.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2022.
- Affectation des résultats de l'exercice 2022.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Yahia BAYAHI, Taieb BAYAHI, Tahar BAYAHI, La société LLOYD ASSURANCE représentée par Monsieur Taieb BAYAHI et La société CFI représentée par Monsieur Tahar BAYAHI, pour une période de trois ans relatifs aux exercices 2023, 2024 et 2025
Report de la désignation de deux administrateurs indépendants pour une date ultérieure
Convocation d'une deuxième
Assemblée Elective pour la désignation d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, le cabinet «INFIRST AUDITORS» représentée par Monsieur Mohamed TRIKI, et renouvellement du mandat de Monsieur Yassine GHORBAL en qualité de Co-commissaire aux comptes, pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
Pouvoirs en vue de formalités.
Dépôt : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 Juin 2023, enregistré à la Recette des Finances de Mégrine le 7/6/2023 sous le n°23703153 Quittance n°M048976 un seul exemplaire a été déposé auprès du Registre National Des Entreprises de Ben Arous le 13/6/2023 sous le n°2023126999.