De la Société New Box Tunisia
Activité : Fab. Emballage papier/carton
S.A au capital de 10.000.000
MF : 1654672DAM0000
Adresse : ZI Sbikha 2, 3110 Kairouan
Nous venons par la présente vous demander de bien vouloir publier au JORT ce qui suit : «Le conseil d'administration de la société New Box Tunisia, décide de convoquer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour le 27 Juillet 2023 à 9 h au siège de Zitouna Capital à la rue de la feuille d'érable - Les Berges du Lac 2 Résidence Les Ambassadeurs, Bloc A, 4ème étage, 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du mode et des délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration;
3. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
5. Quitus aux Administrateurs;
6. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
7. Nomination des administrateurs;
8. Nomination du commissaire aux comptes;
9. Fixation des jetons de présence ;
10. Pouvoir pour formalités.