Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Société Financière d'Investissement SOFI-Sicaf

Du 20 septembre 2023

Société Financière d'Investissement SOFI-Sicaf

S.A. au capital de 10.000.000 Dinars

Siège social : Centre Nawrez App 2-2 Les Berges du Lac - Tunis

MF : 048154 A

Messieurs les actionnaires de la Société Financière d'Investissement SOFI-Sicaf sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 20 septembre 2023 à 10h, à l'Hôtel Marillia, ZONE TOURISTIQUE Hammamet Yasmine, Bouficha, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du Rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018

2. Lecture des Rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018
3. Approbation des conventions régies par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales
4. Approbation des Etats financiers relatifs à l'exercice 2018
5. Quitus aux administrateurs
6. Affectation des Résultats
7. Renouvellement du mandat d'un administrateur
8. Nomination d'un commissaire aux comptes en Remplacement de Feu M. Nagbou
9. Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 & 2021
10. Fixation des jetons de présence.