Société ERRAYHANE d'assistance médicale
Société anonyme
S.A au capital de 6.201.700,000 dinars
M.F : 941142 Z/A/M/000
R.C : B0855442005
N° Affiliation CNSS : 299591-55
Les actionnaires de la SOCIÉTÉ ERRAYHANE D'ASSISTANCE MÉDICALE sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle, le 01 octobre 2023 à 19h au siège social de la société route Menzel Chaker Km 0.5 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation pour la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2022.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2022.
4. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2022.
5. Approbation des États financiers de l'exercice 2022.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2022.
7. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
8. Quitus aux membres du conseil d'administration de l'exercice 2022.
9. Election des membres du conseil d'administration pour les années 2023, 2024 et 2025.
10. Désignation du commissaire aux comptes pour les années 2023, 2024 et 2025.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions, proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2022, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire qui doit être obligatoirement un actionnaire de la société selon l'article 28 du statut de la société.
Réception de dépôt de convocation au RNE du 21/8/2023 selon le numéro : 20231489109.