Au titre de l'exercice 2022
Société At-Tounessya Internet
Société anonyme
Au capital de 1.000.000 DT
13, Avenue Jugurtha Mutuelle ville le Belvédère 1002 Tunis
IU : 0539698L/A/M/000
Le conseil d'administration de la Société At-Tounessya Internet invite les Actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire au titre de l'exercice 2022 qui se tiendra mardi 3 octobre 2023 à 10:00 heures du matin au siège social de la société sise au 13, avenue de Jugurtha mutuelle ville le Belvédère 1002 Tunis afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard de l'assemblée générale ordinaire au titre de l'exercice 2022.
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration au titre de l'année 2022 et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
3. Approbation des conventions telles que citées au rapport spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2022.
4. Approbation de l'affectation du résultat de l'exercice 2022.
5. Fixation des jetons de présence pour les membres du conseil d'Administration au titre de l'exercice 2022.
6. Fixation de l'indemnité à attribuer aux comités émanant du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2022.
7. Quitus entier, définitif et sans réserve de la gestion des membres du Conseil d'Administration.
8. Nomination d'un membre au Conseil d'Administration pour les périodes 2023, 2024 et 2025.
9. Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration 2023, 2024 et 2025.
10. Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025
11. Pouvoirs pour formalités légales.