Convocation à l'assemblée Générale Ordinaire — Tunisie Autoroutes

Tunisie Autoroutes

SA au capital de 1 349.529.300 DT

Identifiant unique : 0381461 V

Siège social : Imm. «Tunisie Autoroutes» Rue Baya Rahal Centre Urbain nord 1003 Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Autoroutes, sont convoqués à se réunir en assemblée générale ordinaire, le mardi 31

octobre 2023 à 9h, au sein du siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation de la date de la réunion de l'assemblée générale,
2- Lecture du rapport du conseil d'administration lié à l'activité de la société pour l'année 2022,
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2022,
4- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2022,
5- Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6- Affectation des résultats,
7- Quitus aux administrateurs,
8- Fixation des jetons de présence des membres de conseil d'administration et les membres du comité d'audit,
9- Autorisation de publier et de déposer.