Du 20 octobre 2023
SOCIETE SLAMA FRERES
Avenue de l'Environnement Oued Ellil 2021
Identifiant unique : 0005624A
CNSS : 43148/80
Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires à se réunir en Assemblée Générale Annuelle le vendredi 20 octobre 2023 à quinze heures au siège social sise à l'avenue de l'environnement 2021 Oued Ellil en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Autorisation de dépassement du délai imparti pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2021 et ratification de son mode de convocation.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2021.
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de l'exercice 2021.
4- Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2021.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2021.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales conclus en 2021.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration.
8- Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes pour les exercices 2022-2023 et 2024.
9- Questions diverses.
10- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités
Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire aux comptes, en l'expression de notre parfaite considération.