Société anonyme
Au capital de 23 350 000 DT
Siège social : Route Oueslatia Ain Soukra 6100 Siliana - Tunisie
Mat. Fisc. : 1181267P000
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société ROYAL DRINKS sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra lundi le 27 novembre 2023 à 9h, au siège de UGFS-NA sis aux Berges du Lac - Tunis 1053 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2017, 2018 et 2019 en dehors des délais réglementaires et son ordre de jour;
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale relatif aux exercices 2017, 2018 et 2019 ;
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatif aux états financiers des exercices clos le 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 ;
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
5. Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2017, 2018 et 2019 ;
6. Affectation des résultats relatifs aux exercices 2017, 2018 et 2019 ;
7. Quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
8. Fixation des montants de jetons de présence au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
9. Nomination des administrateurs pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
10. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
11. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.