TAWASOL GROUP HOLDING SA
Société anonyme
Au capital de 108 000 000 dinars
Siège social : 20, Rue des entrepreneurs - La Charguia II - Ariana - Tunisie
Identifiant Unique : 1271778K
Le conseil d'administration convoque par la présente tous les actionnaires de la Société TGH à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 6 décembre 2023 à 11h du matin au Pavillon de Gammarth situé à l'Avenue Ennozha, zone touristique de Gammarth, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du mode et délai de convocation à l'AGO annuelle relative à l'exercice 2021,
2. Entérinement du retard dans la tenue de l'AGO annuelle relative à l'exercice 2021.
3. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2021
4. Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021
6. Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
7. Affectation des résultats de l'exercice 2021
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021
9. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
10. Ratification de la Délégation des fonctions du président du conseil d'administration
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Tous les documents destinés à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.