SLAMA SICAF
Société anonyme
Au capital de 500.000 Dinars
Siège social : Boulevard de l'Environnement route Mateur - 2021 Oued Ellil
IU : N°0539198V
Messieurs les actionnaires de la Société SLAMA SICAF, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi 18 décembre 2023 à dix heures au siège social sis au Boulevard de l'Environnement -Route Mateur 2021 Oued Ellil, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1) Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle pour l'exercice 2022.
p. 27052) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2022.
3) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2022.
5) Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6) Affectation des résultats de l'exercice 2022
7) Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales
8) Renouvellement du mandat des administrateurs.
9) Nomination du commissaire aux comptes
10) Quitus aux membres du conseil d'administration.
11) Pouvoirs pour formalités.
12) Questions diverses.