Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle — SOCIETE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY

SOCIETE TUNISIAN INVESTMENT COMPANY

Société anonyme

Au capital de 20 463 130 Dinars

Siège social : 8 bis, Rue Mustapha Sfar 1002 Tunis

Identifiant Unique : 1068519D

Les actionnaires de la société Tunisian Investment Company sont

convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra mercredi 27 décembre 2023 à 10 heures au siège de la société Al Karama Holding sis à la rue du Lac d'Annecy - passage du lac Malawi les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle;
• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2022 ;
• Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022 ;
• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022 ;
• Approbation des conventions réglementées ;
• Affectation des résultats de l'exercice 2022 ;
• Quitus aux administrateurs;
• Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025;
• Renouvellement du mandat;
• Pouvoirs en vue de formalités.