Convocation à l'assemblée générale ordinaire — INOV PSE

INOV PSE

S.A au capital social de 415 000 DT

Siège social : Route Tunis Km 32 BP 108, Djebel Ouest Zaghouan

Identifiant Unique : 1017007B

Messieurs les actionnaires,

Suite à la non tenue du conseil d'administration de la société INOV PSE pour l'arrêt des états financiers

des exercices 2019-2020-2021 et la non convocation d'une assemblée générale ordinaire pour statuer sur ces exercices, Je vous convoque, en ma qualité de commissaire aux comptes et conformément à l'article 277 du CSS, à une assemblée générale Ordinaire qui aura lieu le 10 Janvier 2024 à 9h à la zone industrielle Sidi Rzig Mégrine, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des exercices 2019-2020-2021 ;
• Lecture et approbation du rapport d'activité, des rapports général et spécial, du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers des exercices 2019, 2020 et 2021
• Approbation des états financiers des exercices 2019, 2020 et 2021, communiqués par la direction et qui n'ont pas fait l'objet d'une réunion de Conseil d'Administration pour les arrêter conformément à l'article 201 des CSC ;
• Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et qui ne sont pas été autorisées par le conseil d'administration de la société et ce, pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ;
• Quitus aux administrateurs de leurs gestions au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 ;
• Affectation des résultats des exercices 2019, 2020 et 2021 ;
• Renouvellement du mandat des administrateurs ;
• Nomination ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
• Questions diverses, et
• Pouvoirs pour formalités.