SA au capital de 4.450.000 dinars
Siège social: Route de l'Afrane km 3 - Sfax
Identifiant Unique : 1016647A
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Relative à l'exercice 2022 qui se tiendra dimanche le 18 Février 2024
Les actionnaires de la société anonyme Polyclinique ERRACHID sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à Hôtel Naher El Founoun Rte Taniour km 3 Sfax, dimanche le 18 Février 2024 à 10h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.
2) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
3) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2022.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2022.
7) Approbation des dons et subventions accordées.
8) Approbation des jetons de présence accordés aux membres du conseil d'administration.
9) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint.
10) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régie par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
11) Quitus aux membres du conseil d'administration, au directeur général et au directeur général adjoint.
12) Questions diverses.
13) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2022, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2022, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et des suretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.