Société anonyme
Au capital de 18 022 500 DT
Siège social : Rue de Gafsa lot numéro 34 & 39, Zone Industrielle - Mghira III
Identifiant unique : 0000246X
En vertu du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 janvier 2024 enregistré à la Recette des finances de Fouchana le 11 janvier 2024, sous le numéro 24700147, quittance n°M005658, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des entreprises le 24/01/2024 et publié au BORNE n°21 du 30/01/2024.
p. 399Il a été décidé ce qui suit :
1. Ratification du mode et du délai de convocation de l'assemblée ;
2. Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2023;
3. Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2023;
4. Approbation des états financiers au titre de l'exercice 2023 et des annexes;
5. Quitus aux administrateurs, au Président et au Directeur Général au titre de l'exercice 2023 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2023 ;
7. Approbation des conventions réglementées;
8. Allocation des jetons de présence aux administrateurs au titre de l'exercice 2023 ;
9. Renouvellement du mandat de la Banque de Tunisie;
10. Autorisation des missions attribuées au Président d'honneur ainsi que les frais de missions et avantages accordés ;
11. Attribution de pouvoirs.