BH EQUITY S.A
Capital social : 18.000.000DT
Siège social : 67 avenue Alain Savary, cité les Jardins II, Bloc B 3ème étage, 1002 Tunis Belvédère
Identifiant unique : 0587760S
Le conseil d'administration a l'honneur d'informer les actionnaires de BH EQUITY du report de la tenue de l'assemblée générale ordinaire prévue pour le jeudi 7/3/2024 à 11 heures au siège social de la société (convoquée sur décision du Conseil d'Administration du 9/02/2024 et par avis au JORT n°21 du 16/02/2024 et au BORNE n°31 du 13/02/2024) ainsi le conseil d'administration a l'honneur de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire pour se réunir le vendredi 5/4/2024 à 11h au siège social de la société tout en maintenant le même ordre du jour à savoir :
1. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2023 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2023 ;
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2023 ;
4. Approbations des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2023;
6. Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion afférente à l'exercice 2023;
7. Fixation du montant des jetons de présence et des rémunérations exceptionnelles au titre de l'exercice 2023 ;
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
9. Pouvoir pour accomplissement des formalités de publicité légale.
Cette convocation n'est pas considérée comme étant une deuxième convocation au sens de l'article 278 du Code des Sociétés Commerciales
Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires pendant la période légale.