AMEN CAPITAL
Société anonyme
Au capital de 588.230 dinars
Siège social : Immeuble Amen Bank Tour C, Avenue Mohamed V - 1002 - Tunis
M.F: 1158084Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires d'AMEN CAPITAL sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 1er avril 2024 à 11h au siège d'AMEN CAPITAL, sis à l'Avenue Mohamed V, 1002 Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023 ;
3- Examen et approbation des conventions prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4- Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2023 ;
7- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales;
8- Pouvoirs pour formalités.