Société anonyme
Au capital de 25.000.000 DT
Siège social : 11, rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Identifiant Unique : 0578857 A
Les actionnaires de la société BTK Leasing sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 16 avril 2024 à 10 heures du matin au siège de la société 11 Rue Hédi Nouira 1001, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice 2023.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023.
3. Approbation des états financiers et du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité relatifs à l'exercice 2023.
4. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
5. Quitus aux administrateurs
6. Nomination d'administrateurs
7. Nomination des commissaires aux comptes
8. Fixation des jetons de présence
9. Affectation des résultats de l'exercice 2023
10. Autorisation d'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires
11. Délégation de pouvoir pour accomplissement des formalités légales de publication.