BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS
S.A. au capital de 90.000.000 DT
Identifiant Unique : 0015094B
Siège social : Boulevard Mohamed El Beji CAID ESSEBSI, lotissement AFH, BC8, Centre Urbain Nord-1082 Tunis
Il est porté à la connaissance des actionnaires de la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) que la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque se tiendra le 30 Avril 2024 à 10H, au siège de la Banque sis au Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi, lotissement AFH, BC8, Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers de la société mère arrêtés au 31/12/2023 ;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers de la société mère arrêtés au 31/12/2023;
3. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023 ;
4. Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023 ;
5. Approbation des rapports du conseil d'administration, des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023 ;
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2023;
7. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2023;
8. Fixation des jetons de présence;
9. L'approbation de la nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration;
10. L'approbation de la nomination des nouveaux commissaires aux comptes pour les exercices comptables 2024-2025-2026.
Les documents relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la Banque durant les délais légaux.