Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Pour l'année 2023 EKUITY CAPITAL

Société anonyme

Capital : 397 050 000 Dinars

Siège social : Lotissement AL Nakhil, Cité Les Pins lot HSC 3/5/3 les Berges du Lac II - 1053 Tunis

Identifiant unique : 0002802M

Le Conseil d'Administration de la Société EKUITY CAPITAL à l'honneur de convoquer les actionnaires à

l'AGO pour l'année 2023 qui se tiendra le Mercredi 24 Mai 2024 à 10 Heures au siège social de la société sis aux Berges du Lac II Zone 5, lotissement Ennakhil, Lot n°3/5/3 HSC, Cité les Pins, 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société et les résultats de l'exercice 2023.
2. Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2023 et des conventions réglementées mentionnées dans les articles 200 et 475 du CSC.
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2023.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2023.
5. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2023.
6. Rémunération des membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2023.
7. Lecture et approbation du rapport de gouvernance de la société pour l'année 2023.
8. Pouvoirs pour formalités. 2024401066SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 16/5/2024

HACO

Société anonyme

Au capital de 1.500.000 dinars

Siège social : Rue de L'Epervier, Cité Essalama, 8045 El Haouaria, Nabeul

Identifiant unique : 1269184S

Les actionnaires de la société "HACO S.A." sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 16 mai 2024 à 10 Heures au siège de la société "AP YACHT CONCEPTION SA.S." sis 1 Zone Industrielle La Pénissière, 17320 Marans, France, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire et approbation de la forme de la tenue de la réunion ;
2. Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31 Août 2023;
3. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos le 31 Août 2023;
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 Août 2023 :
5. Approbation des conventions réglementées ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Août 2023 ;
7. Questions diverses.

Les documents destinés à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.