Convocation à l'assemblée générale ordinaire — RUE IBN BESSEM EZZAHRA

DE LA SOCIETE MARITIME AMIRA S.A.

RUE IBN BESSEM EZZAHRA

Identification unique : 0745419P

Messieurs les actionnaires de la société MARITIME AMIRA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 31/05/2024 à 09H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01065SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE ROMULUS VOYAGES S.A

GP1 KM 12 EZZAHRA

Identification unique : 0035779L

Messieurs les actionnaires de la société ROMULUS VOYAGES S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 29/05/2024 à 15H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Désignation du commissaire aux comptes.
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01066SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE LE PASSAGE S.A

GP1 KM 12 EZZAHRA

Identification unique : 0002440F

Messieurs les actionnaires de la société LE PASSAGE S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 29/05/2024 à 14H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01067SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

De la société UNIPACK S.A

Zone Industrielle Essghar Km 14, Route d'Agareb 3075 SFAX

Identification unique : 0026832 X

Messieurs les actionnaires de la Société UNIPACK S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 29/05/2024 à 11H30 au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.

6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Désignation du commissaire aux comptes.
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01068SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

De la société M.B.G S.A

GP1 KM12 BOUMHEL

Identification unique : 0489949G

Messieurs les actionnaires de la société M.B.G S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 29/05/2024 à 11H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Désignation du commissaire aux comptes.
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01069SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE LA GENERALE INDUSTRIELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES "GIPA" S.A

GP1 KM12 EZZAHRA

Identification unique : 0601553Z

Messieurs les actionnaires de la société LA GENERALE INDUSTRIELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES "GIPA" S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 29/05/2024 à 10H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs
9- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01070SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE CARTHAGO BRIQUES S.A

GP1 KM12 BOUMHEL

Identification unique : 1089866L

Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGO BRIQUES S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 29/05/2024 à 10H ; au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Nomination des membres du Conseil d'Administration.
9- Désignation du commissaire aux comptes
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01071SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE AGRICOLE SAOUEF S.A

GP1 KM12 EZZAHRA

Identification unique : 0828474F

Messieurs les actionnaires de la société AGRICOLE SAOUEF S.A.

sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 29/5/2024 à 09H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Désignation du commissaire aux comptes
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01072SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

De la société T'PAP S.A

ROUTE DE L'AEROPORT KM 14-ESSGHAR -SFAX

Identification unique : 1000597B

Messieurs les actionnaires de la société T'PAP S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 29/05/2024 à 09H au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01073SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

CAPINVEST SICAR

Société anonyme

FILIALE DE LA BTL

Au capital de 1000000 DT

Siège social : Imm BTL Boulevard Mohamed El Beji Kaid Essebsi

Centre Urbain Nord - Tunis

Identifiant unique : 0817214B

Messieurs les actionnaires de la société CAPINVEST SICAR sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 5 juin 2024 à 11H du matin au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société au cours de l'exercice 2023
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2023
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et les états financiers arrêtés au 31/12/2023
4- Affectation des résultats
5- Quitus aux administrateurs
6- Approbation des conventions conclues au cours de l'exercice 2023 et approuvées par les conseils d'administration
7- Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes.