S.A. au capital de 8.037.051 dt
RNE : 0001827S
M.F : 1827S A M 000
Siège social : Rue du lac LOCHNESS, Immeuble les Arcades
B.P. 34 - Les Berges du Lac - 10536 Tunis
I- Renouvellement du mandat du Conseil d'Administration :
Par décision du 13 Juin 2023, P.V. enregistré à la Recette des Finances les Berges du Lac, le 5 Juillet 2023,
p. 1130sous le n°23705451, Quittance n°M071541, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de :
1) renouveler le mandat du Conseil d'Administration dans sa composition suivante :
- Monsieur Mohamed AMOURI,
- Monsieur Abderraouf AMOURI,
- La Société d'Exploitation Touristique,
- La Société E.S.C.A.L.,
- La Société E.P.A.D.,
Pour les exercices 2023, 2024, et 2025.
2) Renouveler le mandat du commissaire aux comptes la Société "FINOR" pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
II- Par décision du 13 Juin 2023, p.v. enregistré à la Recette des finances les Berges du Lac, le 5 Juillet 2023, sous le n°23705450, Quittance n°M071537, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé la continuité de l'activité de la Société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
III- Renouvellement du mandat du Président Directeur Général de la Société :
Par décision du 13 Juin 2023, P.V. enregistré à la Recette des finances du Lac de Tunis, le 6 Février 2024, sous le n°24701049, Quittance n°M014931, le Conseil d'Administration a décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général, Monsieur Abderraouf AMOURI, pour les exercices 2023, 2024 et 2025, finissant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2025, en lui conférant les pouvoirs les plus étendus pour administrer la société, conformément aux statuts de la société et au code des sociétés commerciales.
Dépôt :
Il a été déposé au Registre National des Entreprises "R.N.E." :
1- Deux exemplaires originaux du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire indiqué ci-dessus, le 20 Juillet 2023,
2- Un exemplaire original du procès-verbal du Conseil d'Administration indiqué ci-dessus sous le n°20249959, le 8 Février 2024.