Convocation à l'assemblée générale ordinaire — DE LA SOCIETE ASTER INFORMATIQUE S.A

DE LA SOCIETE ASTER INFORMATIQUE S.A
10 Avenue Abdelaziz Thaalbi
Elmanzah 9

Identifiant unique : 0035630P

Messieurs les actionnaires de la société ASTER INFORMATIQUE S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 3/6/2024 à 13H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01099SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE TUNISIE DEVELOPPEMENT SICAR S.A
GP1 Km 12 Boumhel

Identifiant unique : 1125431S

Messieurs les actionnaires de la Société TUNISIE DEVELOPPEMENT SICAR S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 3/6/2024 à 13H30 au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Distribution de dividendes.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01100SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE POULINA S.A
GP1 Km 12 Ezzahra

Identifiant unique : 0002970D

Messieurs les actionnaires de la société POULINA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 3/6/2024 à 12H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01101SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE AGRICOLE DICK S.A
GP1 Km12 Ezzahra

Identifiant unique : 0035712 Q

Messieurs les actionnaires de la société AGRICOLE DICK S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 3/6/2024 à 9H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.

5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01102SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE ALMES S.A

GP1 Km 12 Ezzahra

Identifiant unique : 0005381A

Messieurs les actionnaires de la société ALMES S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 3/6/2024 à 9H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.

9- Désignation du commissaire aux comptes.
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01103SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE AGRICOLE SABA S.A

GP1 Km 12 Ezzahra

Identifiant unique : 0035700 L

Messieurs les actionnaires de la société AGRICOLE SABA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 3/6/2024 à 10H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01104SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE YASMINE S.A

GP1 Km12 Boumhel

Identifiant unique : 0588259 N

Messieurs les actionnaires de la société YASMINE S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 3/6/2024 à 12H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Désignation du commissaire aux comptes.
11- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01105SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

SOCIETE EL MAZRAA S.A

GP 1 Km 25 Fondouk Jedid

Identifiant unique : 0035723T

Messieurs les actionnaires de la société EL MAZRAA S.A. sont priés

de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 03/06/2024 à 10H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2023.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2023.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Nomination des membres du Conseil d'Administration.
11- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2024R01106SANB3

Convocation des actionnaires à l'assemblée générale extraordinaire du 21/5/2024

SOCIETE INTERNATIONALE MONASTIR SIDI MANSOUR

SA au capital de 5 000 000 dinars

Siège social : Immeuble Khafacha

R9 Stah Jabeur près du CRDA 5000

Monastir

MF : 1097861 C/AM000

N° CNSS : 535589-52

Les actionnaires de la société

«INTERNATIONALE MONASTIR SIDI

MANSOUR» sont convoqués à

l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 21/5/2024 à huit heures au siège de la société sis à immeuble Khefacha R9 Stah Jabeur près de RCDA 5000 Monastir.

L'assemblée aura lieu à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Transmission des actions
• Pouvoir pour accomplissement des formalités.

Les documents relatifs à l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.