Société WOODPLAST S.A
Au capital de 1.620.000 DT
Siège social : Z.Ind Ain Mhala Makthar 6140 Siliana
Identifiant Unique : 1108253V
Les actionnaires de la société «WOODPLAST» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 13 Juin 2024 à 10h du matin et à l'assemblée générale extraordinaire à 12h au siège social de la société à l'effet de délibérer sur :
1- De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
- Ratification du renouvellement des mandats de 3 administrateurs au conseil d'administration de la société;
- Ratification du renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes de la société ;
- Approbation de la tenue tardive de l'AGO ;
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2022 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2022 ;
- Lecture et approbation des Etats Financiers arrêtés au 31/12/2022 ;
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2022 ;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
- Pouvoir pour formalités ;
2- De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
- Examen du plan de relance de l'activité de la société
- Statuer sur la continuité de l'exploitation de la société.
- Pouvoirs pour formalités.