LA SOCIETE TUNISIAN HEALTH CARE CENTERS-CLINIQUE INTERNATIONALE HANNIBAL
Société anonyme
Au capital de 33 000 000 DT
Siège social : Rue de La Feuille D'Erable, Résidence Rivera, Bloc D, Cité des Pins - Les Berges du Lac 1053, Tunisie
Numéro RNE : 1002042C
Le conseil d'administration décide de convoquer l'assemblée générale
Journial Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 14 mai 2024
p. 1192ordinaire qui aura lieu jeudi le 6 juin 2024 à 10h, à Rue de la feuille d'érable, Résidence Rivera, Bloc D, cité des pins-Les Berges du Lac 1053, la Marsa, Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation & des modes de présence;
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la situation de la société et son activité durant l'exercice 2023;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2023;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2023;
5. Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2023;
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
8. Ratification des résolutions prises lors des assemblées générales ordinaires du 3-4-2019 et du 18-5-2022;
9. Autres points;
10. Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Clinique Internationale Hannibal durant le délai légal.
Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.