Société EL KANAOUET
S.A. au capital de 11.500.000 dinars
Siège social : Immeuble Essalem, 34 bis rue Ibn Rachik, angle rue Ahmed Rami, cité les jardins 1002 - Tunis
L'Identifiant Unique : 0012689L
Le Conseil d'Administration informe tous les actionnaires de la société EL KANAOUET du report de la tenue de
l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire initialement prévue pour le mardi 28 mai 2024, pour le jeudi 20 juin 2024, respectivement à 09h30mm et à 11h au siège social de la Société El Kanaouet sis à l'Immeuble Essalem, 34 bis rue Ibn Rachik, Angle rue Ahmed Rami Cité les jardins 1002 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023 et approbation des opérations sujettes aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2023.
6- Renouvellement du mandat des administrateurs du conseil d'administration de la société El Kanaouet.
7- Fixation des jetons de présence.
Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Approbation de l'augmentation du plafond d'emprunt autorisé au Président Directeur Général de la société EL KANAOUET (statuts de la société, article 26 paragraphe 2-b-i : autorisation).
2- Approbation de l'ajout de l'adresse de l'usine «lieu de l'activité» dans l'article 5 : Siège du statut de la société EL KANAOUET.