Société anonyme
Au capital social de 32.500.000 DT
Identifiant unique au registre National des Entreprises : 492439 N
Siège social : Ennour Building - Centre Urbain Nord, 1082 Tunis Mahrajen
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25/4/2024 à 10 h
dont le procès-verbal a été enregistré le 6/5/2024 à la recette des finances de Charguia sous le n°24704340 quittance n°068972, déposé au RNE le 8/5/2024. Il a été décidé :
1. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2023.
2. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice Clos le 31 décembre 2023.
3. Approbation des conventions visées par les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
4. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
5. Réaffectation, en résultats reportés, de réserves pour réinvestissements exonérés devenus disponibles
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
7. Fixation des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2023.
8. Nomination des membres du conseil d'administration.
9. Désignation des commissaires aux comptes.
10. Autorisation d'émission d'emprunts obligataires.
11. Pouvoirs pour les formalités.