Au capital de 50,000,000 dollars américains
Siège social : Au 18, Avenue des Etats d'Amérique 1002 Tunis - Belvédère
République Tunisienne
Identifiant Unique : 0014137Q
En vertu des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège de la Banque en date du 29 avril 2024, dont les procès-verbaux ont été enregistrés à la Recette des Finances rue d'Autriche à Tunis le 7 mai 2024, sous le numéro : 24702017 quittance n°M044320 dont une copie a été déposée au registre national des entreprises le 15/5/2024 quittance n°202460597, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2023.
2) Approbation des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2023.
3) Approbation du bilan et des états financiers arrêtés au 31/12/2023.
4) Affectation des résultats de l'exercice 2023.
5) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2023.
6) Nomination et renouvellement de nomination de Messieurs les membres du conseil d'administration pour les exercices des années 2024-2025-2026 : Mohamed Fekih Ahmed, Rabih Soukarieh, Mohamed Fethi Houidi, Khalid AL-ZOUMAN Ahmed BENGHAZI, Samir Chebil, ainsi que Monsieur Mohamed Salah Souilem et Madame Amel Ben Rahal en tant que membres indépendants pour la même période.
En vertu des délibérations de la réunion du conseil, d'administration tenue au siège de la Banque le même jour suite à l'assemblée susmentionnée, dont les procès-verbaux ont été enregistrés à la Recette des Finances rue d'Autriche à Tunis le 7 mai 2024, sous le numéro : 2470216 quittance n°M04404, dont une copie a été déposée au registre national des entreprises le 15/5/2024 quittance n°202460597 les membres du conseil ont résolu ce qui suit :
- L'élection de Monsieur Mohamed Fekih Ahmed en sa qualité de président du conseil d'administration conformément aux statuts de la banque.
- L'approbation de la désignation de Monsieur Sami Fezzani en sa qualité de président exécutif - directeur général chargé de la direction générale de Tunis International Bank lui accordant les pouvoirs nécessaires tels que prévus par la loi pour la gestion de la banque durant un mandat de trois années qui prendra fin à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les activités de la banque de l'exercice clos le 31 décembre 2026.