Date du 27 Juin 2024 à 10h00
Société Solutions Composites S.A
Société anonyme
Au capital de 6 378 160 Dinars
Identifiant unique : 0922807M
Siège social : Z. I. Hammam Zriba - 1152 Hammam Zriba
Messieurs et Mesdames les Actionnaires de la société Solutions Composites S.A., vous êtes invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Jeudi 27 Juin 2024 à 10h au siège social de la société MAC S.A. sis à Green Center, Rue du Lac de Constance - 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
3. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
4. Approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice 2023 ;
5. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023 ;
6. Fixation des jetons de présence;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
8. Nomination des nouveaux Administrateurs pour les exercices 2024, 2025 et 2026 ;
9. Questions diverses ;
10. Pouvoir pour formalités.