«Sté Carthage Médical»
SA au capital de 9.600.000 DT
Identifiant Unique : 1038331B
Siège : Zone touristique, Jinen El Ouest 5000 Monastir
Mesdames, Messieurs les actionnaires du «Carthage Médical»,
sont invités à assister à l'A.G.O. qui se tiendra le 7/7/2024 à 10h au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
1. Entérinement du retard de la convocation de l'AGO pour l'année 2023;
2. Lecture du rapport d'activité 2023;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023;
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2023;
5. Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2023;
7. Rapport du comité d'audit : action en responsabilité;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Fixation des jetons de présence;
10. Questions diverses.
NB : les procurations doivent être spéciales et légalisées.
NB : Les documents relatifs à l'A.G.O. seront à votre disposition pour consultation J-15 et seront publiés au Bulletin Officiel du CMF.