Société SELECT HARDWARE
SA au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : 62 avenue de l'union du Maghreb arabe, Route la Soukra
Km 8.5 - 2036 Soukra Ariana
Identifiant Unique RNE : 817422H
CNSS : 251831-19
Les actionnaires de la société SELECT HARDWARE sont convoqués en assemblée générale annuelle, le vendredi 28 juin 2024 à 14 heures au siège social sis au 62 avenue L'UMA la Soukra 2036 Ariana à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'Assemblée
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2023 ;
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023 ;
4) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2023 ;
5) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2023 ;
6) Affectation des résultats de l'exercice 2023 ;
7) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 (nouveau) et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales;
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général;
9) Jetons de présences allouées aux membres du conseil d'administration;
10) Renouvellement du mandat des administrateurs;
11) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
12) Questions diverses;
13) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la Société le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2023, rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.