Société anonyme
Au capital de 9.939.267 dinars tunisiens
Siège social : Immeuble Emeraude
Center Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique : 1086119S
RC : B2410842009
CNSS : 311612-48
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2024 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 26 avril 2024 sous le n°24801572 Quittance n°4117 dont un exemplaire a été déposé au centre national du registre des entreprises le 12/6/2024 sous le n°202469424 il a été décidé ce qui suit :
1- Approuver les Etats financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2023 et le rapport de gestion dans leur intégralité et tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration;
2- Approuver les conventions et les opérations conclues au cours de l'exercice 2023 visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés commerciales, telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes;
3- Renouvellement de La nomination des administrateurs pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026;
4- Renouvellement de La nomination du Cabinet BDO Tunisie représentée par M. Mohamed DERBEL en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Pouvoirs.