Société anonyme
Au capital de 19.876.850 dinars tunisiens
Siège social : Immeuble Emeraude
Center, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique : 1236886N
RC : B3141752012
CNSS : 553499-17
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2024 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 22 mai 2024 sous le n° 24801890
Quittance n°4691 dont un exemplaire a été déposé au centre national du registre des entreprises le 21 juin 2024 sous le n°202471387 ainsi le dépôt des États Financiers et les rapports du commissaire aux compte il a été décidé ce qui suit :
1- Approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos du 31 décembre 2023 et le rapport de gestion dans leur intégralité et tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration;
2- Approuver les conventions et les opérations conclues au cours de l'exercice 2023 visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés commerciales, telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes;
3- La nomination des administrateurs pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026;
4- La nomination du Cabinet BDO représenté par M. Mohamed Derbel en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois (03) ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2024;
7- Pouvoirs.