Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire — VINCCI MEDITERRANEE SA

Article 276 du code des sociétés commerciales
VINCCI MEDITERRANEE SA
Société anonyme
Capital social : 12.800.310 DT
Résidence Myriam, Rue du Lac Viva, Les Berges du Lac, BP. 104, 1053 Tunis
M.F : 769558/D

Suite au Conseil d'Administration de la société en date du 28/6/2024, les

Actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir le 30 Juillet 2024 à 10H en présentiel au 6, Rue Ibn Hazm - Cité Jardins - Le Belvédère 1002 Tunis et par visioconférence avec comme points à l'ordre du jour :

1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée;
2. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2023;
3. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions réglementées,
4. Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des États financiers au titre de même exercice;
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2023;
6. Quitus aux administrateurs.