Convocation à l'assemblée générale ordinaire — MEDITERRANEE BITUME

MEDITERRANEE BITUME

(BITUMED S.A)

Société anonyme

Au capital de 1.000.000 DT

Siège social : Zone Pétrolière de Radès, BP N° 91-2040 Radès

Matricule Fiscal : 048125 V A M 000

Messieurs les Actionnaires de la Société BITUMED S.A sont

convoqués en distanciel par vidéo conférence le 31/7/2024 à 09 :30 (Heure Tunisienne) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation du mode et délai de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire
2) Lecture et approbation du rapport de gestion de l'exercice 2023.
3) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2023.
5) Approbation des conventions et opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2023
7) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2023
8) Fixation des jetons de présence aux administrateurs
9) Ratification de la cooptation de trois Administrateurs
10) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt.