SOCIETE MEUNIERE TUNISIENNE "SMT"

Société anonyme

Au capital de 39 767 537,500 Dinars

Siège social : Zone Industrielle Bir El Kassâa Ben Arous

Identifiant unique : 0002540 J

En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue

le 10/6/2024, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 11/7/2024 sous le n°24802502 Quittance n°5734, il a été décidé ce qui suit :

1- Approbation des comptes de l'exercice 2023 et affectation de son résultat au compte résultats reportés.
2- Approbation des conventions réglementées.
3- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2023.
4- Renouvellement des mandats des administrateurs pour une période de trois ans (2024-2025-2026) à savoir; M. Souhail Hachicha, M. Mehdi Khouaja, M. Sami HACHICHA, la société MC II PASTA LTD représentée par M. Saad Bendidi et la société FMC ME FZE représentée par M. Hatim Ben Ahmed.
5- Nomination de M. Kais Hachicha en tant que nouvel administrateur pour une période de trois ans (2024-2025-2026).

Et, en vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 10/6/2024, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 11/7/2024 sous le n°24802503 Quittance n°5735, il a été décidé ce qui suit :

1- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'administration; M. Hatim Ben Ahmed pour une période de trois ans (2024-2025-2026) et définition de ses pouvoirs.
2- Renouvellement du mandat du Directeur Général; M. Mehdi Khouaja pour une période de trois ans (2024-2025-2026) et définition de ses pouvoirs.
3- Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint; M. Anis Madani pour une période de trois ans (2024-2025-2026) et définition de ses pouvoirs.

Dépôt :

Un exemplaire de chaque procès-verbal ci haut cité, a été déposé au registre national des entreprises (RNE) le 16/7/2024 sous le n°202478566.