Société anonyme
Au capital de 24.750.000 Dinars
Siège social : 79 Rue 9007 Sidi Fathallah - Tunis
Identifiant Unique : N°1259089P
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la Société «Lumière Logistique» sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi vingt huit août 2024 à neuf heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle de l'exercice 2023.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2023.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023.
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2023.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2023.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration.
8. Nomination des nouveaux administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10. Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.