ITISSALIA SERVICES
Société anonyme
Au capital de 6.045.000 DT
Immeuble Roosevelt Km 3.5 sur GP1, Djebel El Jeloud, 1046 Tunis
Les actionnaires de la société ITISSALIA SERVICES sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 25 octobre 2024 à dix heures (10:00) au siège social de la société; immeuble Roosevelt Km 3,5 sur GP1, Djebel Jeloud 1046 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modalités de convocation à l'assemblée générale ordinaire et entérinement de sa tenue tardive,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3- Approbation des états financiers et du rapport de gestion relatifs à l'exercice 2023,
4- Approbation des états financiers consolidés 2023
5- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2023,
7- Affectation des résultats de l'exercice 2023,
8- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2023,
9- Procuration pour le Directeur Général de la société en vue d'effectuer les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication.
Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au siège social.
En cas d'empêchement vous pouvez vous faire représenter par une personne de votre choix munie d'une délégation de pouvoir.