Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société NEW ECODATTES

Société NEW ECODATTES

Société anonyme Totalement Exportatrice

Au capital de 611.050,000 Dinars

Siège social : Le siège social est sis à Yasmine Tower Bloc C - 5ème étage

Centre Urbain Nord - Tunis

I.U : 1432783C

Les actionnaires de la société NEW ECODATTES sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui

se tiendra le Jeudi 7 novembre 2024 à 15 heures au siège social de la société pour délibérer l'ordre du jour suivant :

• Approbation du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire;
• Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif aux exercices 2018, 2019 et 2020;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2018, 2019 et 2020;
• Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2018, au 31/12/2019 et au 31/12/2020;
• Affectation des résultats des exercices 2018-2019 et 2020.
• Approbation des conventions réglementées réalisées en 2018, 2019 et 2020;
• Quitus aux administrateurs pour la gestion des exercices 2018, 2019 et 2020;
• Renouvellement du Mandat des Administrateurs;
• Renouvellement du Mandat du commissaire aux comptes.

Conformément aux dispositions des statuts, vous avez la possibilité de consulter les documents nécessaires pour votre information qui sont à votre disposition au siège social de la société. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez vous faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir régulier.