Société DELTA CUISINE SA
Au capital de 3.500.000 dinars
Boulevard du Maghreb Arabe Charguia I - Tunis
Matricule Fiscal : 0601525VAM000
Affiliation CNSS : 209392-66
Messieurs les actionnaires de la société DELTA CUISINE S.A sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui aura lieu le 27 novembre 2024 à 11h heures au siège social de la société : Lot 125 ZI M'ghira 2 Fouchana 2082 Ben Arous.
L'ordre du jour proposé pour cette réunion est le suivant :
1. Approbation des conditions de convocation et entérinement du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'approbation des comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023.
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société Delta cuisine et celui du Groupe Delta cuisine pour l'exercice 2023.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023.
4. Examen et approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023.
5. Renouvellement et approbation des conventions des sociétés liées.
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2023.
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2023.
9. Cooptation d'un nouvel administrateur.
10. Approbation de l'état d'avancement de la société dans la mission de la restructuration financière et de la levée des fonds.
11. Pouvoir pour formalités.