Société PERLAMED
S.A. au capital 5 767 340 dinars
Siège social : Zone Industrielle Sbikha 2 - Kairouan
Identifiant unique : 1497706 S
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société PERLAMED sont convoqués à l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2023, qui se tiendra le mercredi 27 novembre 2024 à partir de 16 heures de l'après-midi à l'Hôtel PALAIS ROYAL sis à Route Mahdia km 3 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des procédures de convocation et du délai de la tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2023,
2- Lecture du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes de la société relatifs à l'exercice 2023 et ratification du rapport du conseil,
3- Lecture du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes de la société relatifs à l'exercice 2023 et ratification du rapport du conseil,
4- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général,
5- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées,
6- Approbation des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2023,
7- Affectation du résultat de l'exercice 2023 et la ratification de ce dernier,
8- Quitus aux administrateurs et au président directeur général,
9- Questions diverses,
10- Pouvoirs pour formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social à la disposition des actionnaires durant le délai légal. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera aux vues d'une procuration spéciale.