Convocation à l'assemblée générale extraordinaire — SOCIETE SOCOTEX

SOCIETE SOCOTEX

Société anonyme

Au capital 883.800 DT

Siège social : 5 Bis Rue Charles de Gaulle 1000 Tunis

IU : 0001401T

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Socotex sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 12/12/2024 à 9h à son bureau sis au Bloc 10 Rue Kaab Ibn Malek les UV4 Menzah 6, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Information des actionnaires sur la situation du terrain d'El Mnihia sur les actions rectificatives légales nécessaires.

2) Précision sur le prix de vente NET de l'immeuble sis au 5 et 5 Bis Rue Charles de Gaule - Tunis, et approbation de la commission qui sera allouée à l'agent immobilier à la signature du contrat de vente
3) Délégation des pouvoirs au conseil d'administration selon les dispositions légales en vigueur
4) Pouvoirs pour formalités. 2024402784SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

BIZERTE CAP 3000 SA

Société anonyme

Au capital social de 22.500.000

Siège social : 1 Immeuble TRIANON
Avenue de la Bourse Lac 2

Registre de commerce : N°B2427432006

MF : 0961305/L

Cher Actionnaire,

Vous êtes priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire de Bizerte CAP 3000 qui se tiendra mercredi 11 décembre 2024 à 17 heures, aux bureaux de la société APPART B1.1 Immeuble TRIANON Avenue de la Bourse Lac 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale annuelle
2- Lecture et approbation du rapport établi par le Conseil d'administration relatif à l'exercice 2022.
3- Lecture du rapport général et spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2022.
4- Lecture et approbation des états financiers de la société Bizerte cap 3 000 de l'exercice 2022.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2022
7- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2022

8- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes pour les exercices 2023-2024 et 2025.
9- Pouvoir et formalités. 2024402785SANB3

Société NOVARINO TUNISIE SA

Capital social : 1 360 000 000

Siège social : Zone industrielle AL ALIA Bizerte 7016

Identifiant unique : 0945413W

Aux actionnaires de la société NOVARINO Tunisie, vous êtes invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 6 décembre 2024 à 10h15 à résidence FRAJ, les Berges du Lac 1, pour approuver les points suivants :

1. Approbation des modalités et délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire
2. Lecture et approbation du rapport de gestion pour l'année comptable 2023
3. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes pour l'année comptable 2023
4. Approbation des états financiers pour l'année comptable 2023
5. Approbation des droits de présence pour l'année financière 2023
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration et au Directeur Général.
7. Pouvoirs.