Société MARE ALB

Société anonyme

Au capital de 18 022 500,000 Dinars

Siège social : Rue de Gafsa lot numéro 34 & 39, Zone Industrielle - MGHIRA ID

Identifiant unique : 0000246X

Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme MARE ALB, sont

convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, pour le 13 janvier 2025 à 10 h 30 au Novotel Tunis Lac Rue de la feuille d'érable cité les Pins - Les Berges du Lac 2 - 1053 Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification du mode et du délai de convocation de l'assemblée;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2024;
3. Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2024;
4. Lecture et approbation des états financiers au titre de l'exercice 2024 et des annexes;
5. Quitus aux administrateurs, au Président et au Directeur Général au titre de l'exercice 2024;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2024;
7. Allocation des jetons de présence aux administrateurs au titre de l'exercice 2024;
8. Approbation des conventions réglementées mentionnées au rapport spécial du commissaire aux comptes;
9. Renouvellement du mandat de M. Olivier Alfonsi;
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
11. Attributions de pouvoirs.