Société Hasdrubal Thalassa Hôtels
S.A. au capital de 27 372 810 DT
RNE : 0345519R
M.F : 0345519R A M 000
Siège social : Rue Lac LOCHNESS
Immeuble les Arcades, B.P. 34 - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Hasdrubal Thalassa Hôtels sont priés d'assister
à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 12 mars 2025 à Huit Heures au siège social de la société, ci-dessus indiqué, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et des délais de convocation.
2- Confirmation de la mise à disposition des documents relatifs à l'opération de fusion-absorption.
3- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société Hasdrubal Thalassa Hôtels et de la société Oamarit, du rapport du commissaire aux apports, du rapport du commissaire aux comptes, du projet de fusion et du contrat de fusion (traité de fusion)
4- Approbation de la fusion-absorption de la Société Oamarit par la Société Hasdrubal Thalassa Hôtels.
5- Augmentation du capital en contrepartie des apports faits à titre de la fusion.
6- Réduction du capital social suite à l'annulation de la société de ses propres titres.
7- Modification corrélatée des statuts.
8- Approbation de la délégation de pouvoirs faite au président directeur général.
9- Pouvoirs pour formalités.
Les documents relatifs à l'opération de fusion absorption sont mis à disposition des actionnaires au siège social de la société ci-dessus indiqué, conformément à l'article 418 du code des sociétés commerciales.