Société anonyme
Au capital social de 9.312.000 TND
Siège social : Village Touristique Port de La Goulette 2060 Tunis
Identifiant unique : 0922248C
Mesdames et Messieurs les actionnaires de Goulette Shipping Cruise, sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 13 février 2025 à seize heures (16h) au siège social de la société sis au Village touristique port de la Goulette 2060 Tunis, à l'effet de délibérer sur les points portés sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation.
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
4. Approbation des conventions réglementées conformément à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Examen et approbation des états financiers de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2023.
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
8. Approbation de nomination de Andrew Glendinning comme membre du conseil d'administration à la place de Paolo Frisa.
9. Attribution des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration.
10. Pouvoirs pour formalités.