Société «PLASTISUD»
SA au capital de 600 000.000 Dinars
Siège social : Av 3 Août ZI
Poudrière 1 Sfax
Identifiant unique :
003859K/A/M/000
Les actionnaires de la société "Plastisud" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social le 17 Mars 2025 à dix (10) heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation des délais et les voies de convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2) Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2023 et son approbation;
3) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2023 et leurs approbations ;
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2023 ;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2023;
6) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées;
7) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général;
8) Pouvoir pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice dos le 31/12/2023, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandat et du mandataire.