QNB
S.A au capital de 644.000.000 dinars
Siège social : Rue Cité Des Sciences - 1080 Tunis
IU : 0014247W
M.F : 000/M/P014247 W
Messieurs les actionnaires de QNB, sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire et ce, le mercredi 26 mars 2025 à 10 h (12 h horaire Doha) par vidéo-conférence et au siège social de la Banque à Tunis - Rue Cité des Sciences, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 4831. Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024 :
3. Approbation des Etats Financiers individuels de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2024 ;
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion au titre de l'exercice 2024;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
6. Fixation du montant des jetons de présence ;
7. Ratification de nomination de deux membres indépendants au Conseil d'Administration;
8. Approbation de renouvellement de mandat d'un Co-commissaire aux comptes
9. Questions diverses.
Messieurs les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts de la banque, sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'ils auront l'obligeance de remettre à la Banque (Direction des Affaires Juridiques) trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Les documents relatifs à l'assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque, Direction des Affaires Juridiques. Bureau n°313 Rue Cité des Sciences Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.