Société anonyme
Au capital de 18 022 500 DT
Siège social : Rue de Gafsa lot numéro 34 & 39, Zone Industrielle - MGHIRA III
Identifiant unique : 0000246X
En vertu du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 janvier 2025 enregistré à la Recette des finances de Fouchana le 23 janvier 2025, sous le numéro 25700347, quittance n°M009805, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des entreprises le 17/3/2025 et quittance n°20252099.
p. 621Il a été décidé ce qui suit :
1. Ratification du mode et du délai de convocation de l'assemblée;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2024;
3. Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2024;
4. Lecture et approbation des états financiers au titre de l'exercice 2024 et des annexes;
5. Quitus aux administrateurs, au Président et au Directeur Général au titre de l'exercice 2024;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2024;
7. Allocation des jetons de présence aux administrateurs au titre de l'exercice 2024;
8. Approbation des conventions réglementées mentionnées au rapport spécial du commissaire aux comptes;
9. Renouvellement du mandat de M. Olivier Alfonsi;
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
11. Attributions de pouvoirs.