COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION HAYETT
S.A au capital de 15 000 000 de dinars
Siège social : Immeuble COMAR, Av. H. Bourguiba 1001 Tunis
MF : 0033578 V/A/M/000
RNE : 0033578V
CNSS : N°78-97719
Messieurs les Actionnaires de la Compagnie d'Assurance Vie et de Capitalisation «HAYETT» sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 21 avril 2025 à 17h au siège de la société sis à Tunis, Immeuble COMAR, avenue H. Bourguiba, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2024;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2024;
3. Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2024 ;
4. Quitus aux Administrateurs ;
5. Approbation s'il y a lieu des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Déclarations des fonctions occupées par les dirigeants (articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales);
7. Nomination d'administrateurs;
8. Affectation des résultats de l'exercice 2024;
9. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2025;
10. Fixation de la rémunération du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2025;
11. Fixation de la rémunération du Comité des Risques pour l'exercice 2025;
12. Pouvoirs pour formalités.