Société de Fabrication des Boissons de Tunisie
S.A. au capital de 268.125.000 Dinars divisé en 268.125.000 actions de 1 Dinar chacune
Société Mère du Groupe S.F.B.T.
Siège Social : 5, Boulevard Maitre Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord 1082 Tunis
Identifiant unique : 0001985G
M.F. : 001985GAM000
C.N.S.S : 0000117107
Le Conseil d'Administration, réuni le 26 mars 2025, a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le mercredi 7 mai 2025 à 10 H.00, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - Rue du Lac Turkana - 1053 Les Berges du Lac - TUNIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice;
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2024;
6/ Approbation des états financiers consolidés;
7/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs ;
8/ Affectation des résultats ;
9/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
10/ Nomination d'un Administrateur;
11/ Rémunérations des Membres du Conseil d'Administration;
12/ Rémunérations des Membres du Comité permanent d'Audit interne;
13/ Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ;
14/ Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2024, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au 5, Boulevard Maître Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.